Criminal Intelligence (special course)

Study Course Description

Course Description Statuss:Approved

Course Description Version:4.00

Study Course Accepted:02.02.2024 12:31:06

Study Course Information
Course Code:		JF_326		LQF level:		Level 6
Credit Points:		2.00		ECTS:		3.00
Branch of Science:		Law; Theory and History of Rights		Target Audience:		Person and Property Defence
Study Course Supervisor
Course Supervisor:		Inga Šamarova
Study Course Implementer
Structural Unit:		Faculty of Social Sciences
The Head of Structural Unit:
Contacts:		Dzirciema street 16, Rīga, szfrsu[pnkts]lv
Study Course Planning
Full-Time - Semester No.1
Lectures (count)		12	Lecture Length (academic hours)		2	Total Contact Hours of Lectures		24
Classes (count)		4	Class Length (academic hours)		2	Total Contact Hours of Classes		8
Total Contact Hours								32
Part-Time - Semester No.1
Lectures (count)		4	Lecture Length (academic hours)		2	Total Contact Hours of Lectures		8
Classes (count)		2	Class Length (academic hours)		2	Total Contact Hours of Classes		4
Total Contact Hours								12
Study course description
Preliminary Knowledge:
The course „Criminal Intelligence”.
Objective:
To acquire theoretical knowledge and to develop practical skills in criminal intelligence. Tasks: 1. Acquire theoretical knowledge of the use of the results of criminal intelligence in the organisation of work in an institution and of the development of the criminal intelligence model; 2. Raise awareness of the information available for criminal intelligence; 3. Develop practical criminal intelligence skills in the recovery of criminally acquired property, in the application of the analysis according to the specialisation and the use of criminal intelligence products for proof.
Topic Layout (Full-Time)
No.	Topic			Type of Implementation		Number	Venue
1	Aims, tasks and legal framework of criminal intelligence.			Lectures		1.00	auditorium
2	Use of information sources in criminal intelligence.			Lectures		2.00	auditorium
				Classes		1.00	auditorium
3	Opportunities for international cooperation in criminal intelligence.			Lectures		1.00	auditorium
4	Data collection plan and the analytical file.			Lectures		1.00	auditorium
5	Individual types and methods of operational analysis, opportunities for their use according to specialisation.			Lectures		2.00	auditorium
				Classes		1.00	auditorium
6	Use of criminal intelligence information, analytical reports for proof in criminal proceedings.			Lectures		1.00	auditorium
7	Criminal intelligence in the recovery of the criminally acquired property.			Lectures		2.00	auditorium
8	Criminal intelligence and the development of the operational strategy for the institution and the policy development.			Lectures		1.00	auditorium
9	Development of the State Police and national criminal intelligence model.			Lectures		1.00	auditorium
				Classes		2.00	auditorium
Topic Layout (Part-Time)
No.	Topic			Type of Implementation		Number	Venue
2	Use of information sources in criminal intelligence.			Lectures		1.00	auditorium
				Classes		1.00	auditorium
5	Individual types and methods of operational analysis, opportunities for their use according to specialisation.			Lectures		1.00	auditorium
7	Criminal intelligence in the recovery of the criminally acquired property.			Lectures		1.00	auditorium
9	Development of the State Police and national criminal intelligence model.			Lectures		1.00	auditorium
				Classes		1.00	auditorium
Assessment
Unaided Work:
A report, case analysis, research, problem solving, literature analysis and information collection on the Internet.
Assessment Criteria:
Passed tests.
Final Examination (Full-Time):		Exam (Written)
Final Examination (Part-Time):		Exam (Written)
Learning Outcomes
Knowledge:		Knows the possibilities of the use of criminal intelligence in the development of the institution’s work organisation, in proving and for the recovery of criminally acquired property. Knows possibilities for obtaining information used in criminal intelligence.
Skills:		Able to use the available information in ensuring criminal intelligence; able to use criminal intelligence to achieve specific aims.
Competencies:		Competent regarding the use of information in criminal intelligence, and in the achievement of the aims of criminal intelligence in accordance with the specialisation.
Bibliography
No.	Reference
Required Reading
1	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016.gada 11.maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI UN 2009/968/TI (piemēro no 01.05.2017.) // OV L 135, 24.05.2016., 53.lpp.
2	Padomes 2008.gada 24.oktobra Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību // OV L 300, 11.11.2008., 42.lpp.
3	Padomes pamatlēmums 2006/960/TI (2006.gada 18.decembris) par Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanu” // OV L 386, 29.12.2006., 89 lpp.
4	Padomes Lēmums 2007/845/TI ( 2007. gada 6. decembris ) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā // OV L 332/103, 18.12.2007.
5	Padomes 2010.gada 8. un 9.novembra secinājumi par ES politikas cikla izveidi un īstenošanu organizētās un smagās starptautiskās noziedzības jomā (dok. 15358/10).
6	Padomes secinājumi par ES prioritāšu noteikšanu cīņai pret smagu un organizētu noziedzību laikposmā no 2014. līdz 2017.gadam (dok. 12095/13).
7	Latvijas Republikas Satversme // LV, 43, 01.07.1993.
8	Likums „Par policiju” // Ziņotājs, 37, 24.09.1992.
9	Operatīvās darbības likums // LV, 131, 30.12.1993.
10	Kriminālprocesa likums // LV, 74 (3232), 11.05.2005.
11	Krimināllikums // LV, 199/200 (1260/1261), 08.07.1998.
12	Informācijas atklātības likums // LV, 334/335 (1395/1396), 06.11.1998.
13	Likums „Par valsts noslēpumu” // LV, 181 (666), 29.10.1996.
14	Fizisko personu datu aizsardzības likums // LV, 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.
15	Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums // LV, 51 (4037), 01.04.2009.
16	Valsts pārvaldes iekārtas likums // LV, 94 (2669), 21.06.2002.
17	Attīstības plānošanas sistēmas likums // LV, 80 (3864), 23.05.2008.
18	Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums // LV, 116 (3900), 30.07.2008.
19	Kontu reģistra likums // LV, 241 (5813), 10.12.2016.
20	Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums // LV, 29 (5856), 07.02.2017.
21	Kredītu reģistra likums // LV, 92 (4695), 13.06.2012.
22	Kredītiestāžu likums // LV, 163 (446), 24.10.1995.
23	Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumi Nr.887 „Valsts noslēpuma objektu saraksts” // LV, 171 (3119), 28.10.2004.
24	Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumi Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi” // LV, 17 (2965), 03.02.2004.
25	Ministru kabineta 2005.gada 26.aprīļa noteikumi Nr.280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām” // LV, 68 (3226), 29.04.2005.
26	Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 „Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” // LV, 248 (5308), 12.12.2014.
27	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.979 „Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas darbības kārtība” // LV, 141 (4127), 04.09.2009.
28	Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra instrukcija Nr. 1 “Tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības kārtība noziedzības novēršanā un apkarošanā” // LV, 21 (5848), 26.01.2017.
29	Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.886 „Noteikumi par noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu sniegšanas veidlapu saturu un formu” // LV, 129 (4115), 14.08.2009.
30	Ministru kabineta 2017.gada 7.marta rīkojums Nr. 104 “Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007. gada 6. decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu” // LV, 51 (5878), 09.03.2017.
31	Valsts policijas 2009.gada 28.oktobra pavēle Nr.1576 „Par Koncepcijas par Kriminālizlūkošanas modeli Valsts policijā apstiprināšanu”.
32	Valsts policijas 2009.gada 17.decembra pavēle Nr.1855 „Par daļējiem grozījumiem 2009.gada 28.oktobra Valsts policijas pavēlē Nr.1576”.
33	Valsts policijas 2010.gada 4.februāra pavēle Nr.150 „Par Kriminālizlūkošanas Uzdevumu un koordinācijas grupas darbības kārtības un kriminālizlūkošanas produktu saturisko aprakstu (standartu) apstiprināšanu, kriminālizlūkošanas amatpersonu nozīmēšanu”.
34	Beikmanis.J., Smidrovska I., Vula I. Operatīvās informācijas analīze. – R.: LPA, 2004. – 27 lpp.
35	Ronalds V.Klarks, Džons E.Eks. Noziedzības analīze 60 soļos. Problēmorientēta policijas darba centrs. 2010. – 148 lpp.
36	Guidance on the preparation and use of serious and organized crime threat assessments. The SOCTA Handbook. United Nations Office on Drugs and Crime, 2010. (www.unodc.org/unodc/search.html?q=socta)
Other Information Sources
1	http://intranet.vp.gov.lv
2	– izvēlne „Noziedzības apkarošana un novēršana” Kriminālās izlūkošanas modelis.
3	http://intranet.vp.gov.lv
4	– izvēlne „Uzziņu materiāli” – apmācības – grāmata „Noziedzības analīze 60 soļos”.
5	http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv
6	https://www.europol.europa.eu/
7	https://www.vestnesis.lv
8	www.likumi.lv